钱江生化第四届监事会第五次会议决议公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年3月16日下午14时在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶志廉主持。经与会监事认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过了2004年度监事会工作报告；

　　二、审议通过了2004年度董事会工作报告；

　　三、审议通过了2004年度财务决算报告；

　　四、审议通过了2004年度报告和年度报告摘要；

　　五、审议通过了2004年度利润分配预案；

　　六、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

　　七、审议通过了召开2004年度股东大会的议案。

　　特此公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　监事会

　　2005年3月18日上海证券报