阳光股份股东大会、临时股东大会会议地点变更

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司曾于2005年2月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)刊登了召开2004年年度股东大会、2005年第一次临时股东大会通知公告，会议地点为“北京市西城区西直门南大街成铭大厦C座20层公司会议室 (公司计划于3月中下旬迁址，届时将刊登迁址及会议地点变更公告)”。

　　由于公司迁址时间与召开股东大会的时间重合，公司决定将召开2004年年度股东大会、2005年第一次临时股东大会的地点变更为“北京西城区阜成门外大街甲9号国宾酒店二层会议室泰晤士河厅”，股权登记日等其他有关事项不变：

　　会议召开地点：北京西城区阜成门外大街甲9号国宾酒店二层会议室泰晤士河厅

　　股权登记日：2005年3月15日

　　会议登记时间：2005年3月25日9：00-16：00。

　　会议登记地点：北京市西城区西直门南大街成铭大厦C座20层公司会议室

　　2004年年度股东大会召开时间：2005年3月28日上午9：30

　　2005年第一次临时股东大会召开时间：2005年3月28日下午1：00

　　会议联系人：张丽英、郭萌。

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　邮编：100035

　　特此公告。广西阳光股份(资讯 行情 论坛)有限公司

　　董事会

　　2005年3月18日上海证券报