兰生股份监事会第四届第六次会议决议公告

　　上海兰生股份有限公司监事会第四届第六次会议于2005年3月16日在上海兰生大酒店3楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议由监事会主席马家骏主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、通过2004年度监事会工作报告。

　　监事会认为：

　　1、2004年度公司董事会加强了公司治理的力度，董事会的决策程序、各项决议合法有效，能严格按照《公司法》及其它有关法律法规、本公司章程的规定进行规范运作，工作认真负责，公司的内控制度正在进一步完善。

　　2、监事会对本年度的财务状况进行了认真检查，认为公司2004年度财务报告客观地反映了公司的经营结果，上海上会会计师事务所为公司出具的标准无保留意见审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营结果。

　　3、报告期内公司根据董事会的决议，实施了对上海兰生大唐通讯导航技术有限公司等4家企业的股权转让。监事会未发现有内幕交易，没有损害部分股东权益，未造成公司资产流失。

　　4、公司因进出口业务需要与部分企业发生的关联交易，是公平合理的，没有损害本公司的利益。

　　二、通过公司2004年度计提资产减值准备的报告。

　　三、通过公司2004年度核销原计提减值准备的报告。

　　四、通过公司2004年度财务决算报告。

　　特此公告。

　　上海兰生股份有限公司监事会

　　2005年3月17日上海证券报