钱江生化(600796)四届八次董事会决议公告

　　浙江钱江生物化学股份有限公司四届八次董事会会议于2005年3月16日在公司会议室召开，会议通知于2005年3月6日以电子邮件方式和专人送达发出。会议应到董事九名，实到董事八名，独立董事沈寅初先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事陈建根先生代为行使表决权，五名监事列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由马炎董事长主持，董事会就会议议题进行了认真审议，并以记名逐项表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司2004年度董事会工作报告；

　　二、审议通过了公司2004年度财务决算报告；

　　三、审议通过了公司2004年度报告和年度报告摘要；

　　四、 审议通过了公司2004年度利润分配预案：

　　经浙江天健会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润30，298，443.99元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按2004年度净利润的10%、8%分别提取法定盈余公积金和法定公益金后，可供股东分配的利润为24，844，724.07元，加剩余未分配利润37，487，129.09元，本报告期可供股东分配利润为62，331，853.16元；公司资本公积金为95，082，872.90元，盈余公积金为48，079，537.76元。根据公司发展情况，决定2004年度利润分配预案如下：

　　按2004年末总股本210，770，730股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计分配21，077，073元，分配后未分配利润为41，254，780.16元，结转下年度分配。本年度不实施资本公积金转增股本。

　　以上利润分配预案，需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案；

　　六、审议通过了关于增设管理机构的议案；

　　根据公司发展需要，决定增设下列机管理机构：海昌分厂、热电二分厂、GMP办公室、环境保护部。

　　七、通过了关于与浙江钱江生物技术有限公司销售合同的补充说明

　　根据新修订的《股票上市规则》的有关规定，公司2004年度与浙江钱江生物技术有限公司签订了兽药销售合同(合同规定：每年交易总额不超过8000万元)，现对销售合同作补充说明如下：

　　本《销售合同》在2005年1月1日至2005年12月31日内，年销售额不超过2000万元。其他条款不变。

　　八、通过了关于取消对上海天盈投资发展有限公司增资扩股的说明

　　2004年9月20日公司四届董事会临时会议审议通过了公司对上海天盈发展有限公司增资扩股的议案。公司原计划对上海天盈投资发展有限公司增加出资2100万元。经上海天盈投资发展有限公司股东会决定，根据业务发展情况，取消增资扩股计划。因此本公司取消增加出资2100万元的决定，公司对上海天盈发展有限公司出资仍为1500万元，占注册资本11600万元的12.93%。

　　九、审议通过了召开2004年度股东大会的议案

　　会议决定于2005年4月23日召开2004年度股东大会，审议上述一、二、三、四、五项事宜及监事会工作报告。

　　特此公告。

　　浙江钱江生物化学股份有限公司

　　董事会

　　2005年3月18日上海证券报