ST宏智(600503)召开2005年第一次临时股东大会

　　宏智科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议于2005年3月16日以通讯表决方式举行，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经表决，一致通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　董事会经过认真研究，同意公司经营管理层针对到目前为止清理资产的情况，在编制2004年度会计报表时，考虑稳健性原则，由财务部门在原已计提资产减值准备的基础上，增加计提126294195.74元，其中固定资产减值准备45206091.21元、应收账款306179.44元、其他应收款24659527.69元，存货跌价准备56122397.40元的提议。

　　此项议案须经股东大会审议通过。

　　二、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2005年4月18日以通讯表决方式召开2005年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　(一)会议时间：2005年4月18日。

　　(二)会议审议事项：

　　审议《关于计提资产减值准备的议案》。

　　(三)会议出席对象：

　　截止2005年4月11日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东不能亲自出席的，可书面委托代理人参加表决(授权委托书见附件1)，该股东代理人不必是公司股东。

　　(四)会议表决方式：

　　1、会议以通讯方式进行表决。

　　2、凡参加通讯表决的股东，请将“通讯表决票”(见附件2)通过邮寄或传真的方式送达公司证券部(信封或传真上请注明“表决票”字样)。

　　3、通讯表决的截止时间为2005年4月18日17：00，采用邮寄方式的以到达邮戳为准，采用传真方式的以到达时间为准，逾期视作无效票处理。

　　4、个人股东请将本人身份证复印件、股东账户卡复印件(如委托代理人参加表决，还须将代理人身份证复印件、授权委托书)随“通讯表决票”一并邮寄或传真到公司。

　　5、法人股东请将企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡复印件随“通讯表决票”一并邮寄或传真到公司登记。“通讯表决票”应由法定代表人签字并加盖公章，法定代表人授权他人签字时，还需提供授权委托书和被授权人身份证复印件，否则视作无效。

　　(五)注意事项：

　　请参加表决的股东按“通讯表决票”上载明的要求用正楷填写，字迹不清楚或未按要求填写的，视作无效票处理。

　　(六)公司办公地址及联系方式：

　　1、办公地址：福州市五一中路88号平安大厦27C

　　2、联系人： 席鹰.

　　3、联系电话：[phone]

　　传 真：0591-83375597

　　邮 编：350005

　　特此公告。宏智科技股份有限公司董事会

　　二OO五年三月十八日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席宏智科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签字(法定代表人签字并盖公章)：委托人持股数：

　　委托人身份证号：委托人股东账号：

　　受托人身份证号：受托人签字：

　　委托日期：

　　附件2：宏智科技股份有限公司2005年第一次临时股东大会通讯表决票

　　股东签字： 股东账号：

　　(法人股东名称及法定代表人签字并加盖公章)：

　　股东持股数：股东身份证号：

　　股东通讯地址：股东联系电话：

　　代理人签名：代理人身份证号：

　　注：1、股东(或代理人)进行表决时，只能选择一种意见，并在相应方格中画“√同时选择二种或三种意见的，该表决票作废。

　　2、本表决票不得涂改，否则无效，视为弃权。

　　3、上述“授权委托书”及“通讯表决票”之复印件或重新打印件均有效。上海证券报