广东明珠(600382)召开2004年年度股东大会的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年03月18日 05:49 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 广东明珠(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司第四届董事会于2005年3月1日以书面方式发出召开第四届董事会第八次会议的通知,并于2005年3月15日准时召开。会议应到会董事9名,实际到会董事9名,全体监事和高管人员列席了本次会议。会议由董事长张坚力先生
一、2004年度总裁工作报告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 二、2004年度董事会工作报告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 三、2004年年度报告及其摘要。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 四、2004年度财务决算报告。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 五、2004年度利润分配预案。 经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计,公司2004年实现净利润43,079,515.34元,按10%比例提取法定盈余公积金4,307,951.53元,按5%比例提取法定公益金2,153,975.77元,结转上年度未分配利润48,297,273.71元,可供股东分配的利润90,591,225.00元。 董事会根据《公司章程》提议以2004年底股本17,087.33万股为基数,每10股派0.50元现金红利(含税),共派现金8,543,665.00元。派送现金红利后剩余未分配利润82,047,560.00元结转下一年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 以上利润分配方案需经公司年度股东大会审议通过后实施。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 六、关于修订公司章程的议案。 (详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 七、关于续聘会计师事务所的议案。 公司决定续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2005年度会计报表的审计机构,其2005年度报酬确定为人民币陆拾万元整。 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。 八、公司预计2005年度日常关联交易总额的议案。 会议审议了公司的日常关联交易,对公司2005年度日常关联交易作出了预计,具体情况见《广东明珠集团股份有限公司日常关联交易公告》。 独立董事认为,公司发生的日常关联交易,决策程序合法,交易符合市场准则,交易行为公平、公正、合理,关联交易事项有利于公司的生产经营,且公司的关联交易没有损害公司及其股东、特别是中小股东的利益。 本议案关联董事张坚力先生回避表决,实际参与表决的董事共8名。 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 九、公司董事、监事和高级管理人员年薪及独立董事津贴调整方案。 董事会决定在2000年年度股东大会审议通过的《公司董事、监事和高管人员年薪制方案》的基础上,将公司董事、监事和高级管理人员的标准年薪分别提高20%;独立董事津贴调整为每年度7.2万元。 以上调整方案从2005年1月1日起实行。 以上第二至第九项尚需提交股东大会审议。 十、关于召开公司2004年年度股东大会的通知。 根据《公司法》和本公司《章程》规定,本公司定于2005年4月22日上午9:30在广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司技术中心大楼二楼会议室召开2004年年度股东大会,现将有关事项公告如下: (一)会议主要议程: 1、审议《公司2004年度董事会工作报告》 2、审议《公司2004年度监事会工作报告》 3、审议《公司2004年年度报告及摘要》 4、审议《公司2004年度财务决算报告》 5、审议《公司2004年度利润分配预案》 6、审议《关于修订公司章程的议案》 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 8、审议《公司预计2005年度日常关联交易总额的议案》 9、审议《公司董事、监事和高级管理人员年薪及独立董事津贴调整方案》 (二)会议出席对象: 1、本次股东大会股权登记日为2005年4月14日,所有在股权登记日登记在册的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书附后)。 2、公司董事、监事及其它高级管理人员。 (三)参会股东登记办法: 发起人、法人股东应持股东帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证进行登记;个人股东应持股东帐户卡、本人身份证进行登记,代理人还必须持有授权委托书和代理人身份证。拟出席会议的股东请于2005年4月20日前把上述材料的复印件邮寄或传真至我公司,并请注明参加股东大会字样。出席会议时凭上述资料签到。 (四)会议时间、地点、费用及联系方法 1、会议时间:2005年4月22日上午9:30 2、会议地点:广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司技术中心大楼二楼会议室 3、会议费用:出席会议食宿及交通费自理 4、联系方法: 通讯地址:广东省兴宁市兴城镇赤巷口本公司证券部 邮政编码:514500 电话:0753-3337589 传真:0753-3337589 联系人:周小华 (五)备查文件: 1、第四届董事会第八次会议决议; 2、第四届监事会第八次会议决议; 3、2004年年度报告及审计报告。 附件:《授权委托书》 广东明珠集团股份有限公司董事会 二○○五年三月十五日 附件: 授权委托书 兹全权委托 先生/女士 代表我 单位/本人 出席广东明珠集团股份有限公司二○○四年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人(签名):身份证号码: 委托人股东帐号:委托人持股数量: 受托人(签名):身份证号码: 受托日期: 年 月 日上海证券报
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