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厦门钨业(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月15日召开三届十二次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日公司总股本24000万股为基数，
每10股派2.00元(含税)。
三、通过2005年度融资方案：公司2005年度拟向银行申请35000万元综合授信额度，并授权总裁在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自2005年3月16日至2006年4月30日。
四、通过2005年度对控股子公司提供担保的议案：同意公司2005年度为各控股子公司提供总额不超过35000万元的银行融资保证担保，并授权总裁在此额度内决定和签署担保手续，授权期间自2005年3月16日至2006年4月30日。
五、通过关于修改公司章程的议案。
六、通过关于厦门滕王阁房地产开发有限公司经营问题的议案。
七、通过关于增加宁化行洛坑钨矿有限公司股权比例和增加注册资本的议案：公司将对其增资1000万元，增资后公司持股比例将由60%提高到80%。
八、通过关于厦门虹鹭钨钼工业有限公司增资的议案：同意该公司用资本公积、盈余公积、未分配利润及2005年实现利润转增注册资本1500万美元。
九、通过关于成都虹波实业股份有限公司(下称：虹波公司)搬迁改造的议案：项目预计总投资23000万元，资金来源主要是现有土地拍卖收入；同意虹波公司根据搬迁改造方案与成都市土地储备中心签订国有土地使用权收购协议，按照成都市政府规定的搬迁改造操作程序，成都市土地储备中心将预付虹波公司土地收购补偿费基价总额8000万元作为搬迁改造前期资金，搬迁后土地再行拍卖。
十、通过关于2005年预计日常关联交易的议案。
十一、通过关于派出出任虹鹭等公司董、监事人选的议案。
十二、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。
十三、通过更换监事的议案。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
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