红星发展(600367)召开股东大会的公告

　　贵州红星发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月14日召开二届十二次董事会及二届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本29120万股为基数，每1 0股派1.00元(含税)。

　　三、通过续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。

　　四、通过公司预计2005年度日常关联交易总金额的议案。

　　五、通过确认公司2004年度日常关联交易，包括从青岛红星化工集团机械厂采购358万元、向青岛红星集团进出口有限公司销售922万元、向青岛红星化工厂销售1130万元的关联交易合法及交易价格公允的议案。

　　六、通过关于换届选举公司第三届董、监事会董、监事候选人提名的议案。

　　七、通过公司聘请独立董事提名的议案。

　　董事会决定于2005年4月25日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。