辽宁时代(600241)召开股东大会的公告

　　辽宁时代(资讯 行情 论坛)服装进出口股份有限公司于2005年3月15日召开二届十七次董事会及二届十三次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末总股本106000000股为基数，每10股派0.50元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过公司章程修正案。

　　四、通过拟续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。

　　五、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　六、通过关于2005年日常关联交易的议案。

　　七、通过关于设立辽宁时代万宁国际运输有限公司(以工商行政管理局预先名称核准为准，下称：新公司)的议案：公司拟与辽宁时代集团熊岳印染有限责任公司共同投资设立新公司，新公司注册资本拟定为人民币500万元，其中公司以货币方式出资450万元，占注册资本的90%。

　　董事会决定于2005年5月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。