宝钛股份(600456)召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年年度利润分配预案：拟以2004年12月31日的总股本20008万股为基数，每10股派2元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过关于续签和修改公司有关关联交易协议(合同)的议案：公司于1999年和2000年与控股股东宝鸡有色金属加工厂签署的原协议与合同有效期限已满，由于公司生产经营仍继续需要宝鸡有色金属加工厂提供水、电、气方面的供应服务和宽厚钛板的加工业务，为此公司继续与原关联方续签了《动力供应协议》和《加工承揽合同》，其水、电、气价格与加工承揽费用未变；对原与宝鸡中色特种金属有限责任公司签署的《钛材供应合同》进行了修改，更名为《产品供应合同》，其中增加了宝鸡中色特种金属有限责任公司向公司提供铝钼合金、铝矾合金的，其产品供应价格遵循市场定价原则，由双方协商确定，其数量以实际发生量为准。上述合同的有效期均为五年。

　　五、通过关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案。

　　董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。