海鸟发展(600634)召开临时股东大会的公告

　　上海海鸟企业发展股份有限公司于2005年3月15日召开五届八次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过选举产生新的董、监事弥补董、监事会缺额的议案。

　　二、通过邵鸥辞去公司监事之职的议案。

　　董事会决定于2005年4月18日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。