岁宝热电(600864)董监事会决议公告

　　哈尔滨岁宝热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月15日召开四届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配预案：以2004年度末总股本136594549股为基数，每10股派1.20元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过2005年度续聘华证会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。

　　四、通过公司重大会计差错更正的议案。

　　以上有关事项须提交2004年度股东大会审议，股东大会召开的具体事宜将另行通知。