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一、通过2004年度利润分配预案：按2004年末公司总股本940000000股为基数，每10股派5.00元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机
构的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
五、通过公司2005年度投资及意向投资计划的议案：公司2005年投资及意向投资计划约为20亿元人民币。
六、通过《土地使用权租赁协议(三)》的议案：公司根据募集资金使用承诺，已于2004年10月对焦化厂实施了收购，其土地使用权为集团公司，宗地面积为427223平方米，租赁期限为2005年1月1日至2024年12月31日，租赁价格为每年2858121元，五年内不作调整，从第六年起根据土地市场价格变化可由双方协商调整，调整间隔期不少于五年，并自调整年度起按新标准缴纳租金。
七、通过《房屋租赁协议(二)》的议案：公司向集团租赁的房屋建筑面积为3140.36平方米，租赁期限为2005年1月1日至2009年12月31日，月租金为519275元，租金五年内不变。
八、通过关于2005年度日常经营关联交易计划的议案。
董事会决定于2005年4月20日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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