济南钢铁召开2004年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　济南钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2005年3月5日以书面方式通知各位董事，会议于2005年3月15日上午8：30在济钢办公楼北一会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，独立董事翁宇庆因公务无法出席，授权独立董事任辉代为 出席并行表决权。全体监事及高管人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事会就会议议案进行了认真审议，并进行逐项表决，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2004年度经理工作报告》

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《2004年度利润分配预案》

　　经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，2004年公司实现净利润803782949.25元，在提取10%法定公积金和5%法定公益金后，实际可供股东分配利润688047063.32元。按2004年末公司总股本940，000，000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.0元人民币(含税)，合计派发现金470000000.00元，剩余未分配利润218047063.32元，结转至下年度。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2004年度报告及摘要》

　　详细内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了关于支付独立董事2004年度津贴及调整津贴标准的预案。根据公司的实际情况，2005年独立董事津贴标准调整为人民币5万元。

　　本议案6票同意，0票反对，0票弃权(独立董事殷瑞钰先生、翁宇庆先生、任辉先生回避表决)

　　七、审议通过了关于续聘会计师事务所及给付会计师事务所报酬的议案。

　　续聘北京信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构，聘期一年，2004年财务审计费用为98万元人民币(不含差旅费)。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　修改内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了关于修改《济南钢铁股份有限公司公开信息披露管理规定》的议案

　　修改内容见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《公司2005年度投资及意向投资计划》的议案

　　为加快公司产业结构调整，实现增畅、限滞、压平的经营目标，公司2005年投资及意向投资计划约为20亿元人民币。其投资项目计划为中小型高炉异地大修、购置320吨鱼雷罐、中板轧机技术改造、综合原料场工程、干熄焦工艺设备完善提高及配套改造，以及燃汽联合发电项目二期、320平方米烧结机以及2＃3＃高炉、转炉等。上述项目将根据实施条件并按照公司章程规定和投资审定程序操作，对属于应提报董事会或股东大会表决的重大投资项目，公司将依照决策程序另行讨论审定，并履行相应信息披露义务。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《土地使用权租赁协议(三)》的议案

　　公司根据募集资金使用承诺，已于2004年10月对焦化厂实施了收购，其土地使用权为集团公司，宗地面积为427223平方米，租赁期限为2005年1月1日至2024年12月31日，租赁价格为每年2858121元，五年内不作调整，从第六年起根据土地市场价格变化可由双方协商调整，调整间隔期不少于五年，并自调整年度起按新标准缴纳租金。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权(关联董事李长顺先生、王军先生回避表决)。

　　十二、审议通过了《房屋租赁协议(二)》的议案

　　本议案提出动因与上条相同。公司向集团租赁的房屋建筑面积为3140.36平方米，租赁期限为2005年1月1日至2009年12月31日，月租金为519275元，租金五年内不变。

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权(关联董事李长顺先生、王军先生回避表决)。

　　十三、审议通过了关于《2005年度日常经营关联交易计划》的议案

　　该议案内容详见同日公告的《济南钢铁股份有限公司关于2005年日常经营关联交易的公告》

　　本议案7票同意，0票反对，0票弃权(关联董事李长顺先生、王军先生回避表决)。

　　十四、审议通过了关于召开公司2004年度股东大会的议案

　　详见本公告附件1：济南钢铁股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知。

　　本议案9票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上二、三、四、五、六、七、八、十、十三项议案须提交2004年度股东大会审议。

　　特此公告！

　　附件：

　　1、 《济南钢铁股份有限公司关于召开2004年度股东大会的通知》。

　　济南钢铁股份有限公司董事会

　　二○○五年三月十五日

　　附件1：

　　济南钢铁股份有限公司

　　关于召开2004年度股东大会的通知

　　济南钢铁股份有限公司第二届董事会第四次会议于2005年3月15日召开，决定于2005年4月20日召开济南钢铁股份有限公司2004年度股东大会，现将具体事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　会议召开日期和时间：2005年4月20日上午9：30

　　会议地点：山东省济南市工业北路21号，济钢扩大会议室

　　会议召开方式：现场召开

　　二、会议审议事项

　　1、2004年度董事会工作报告；

　　2、2004年度监事会工作报告；

　　3、2004年度财务决算报告；

　　4、2005年度财务预算报告；

　　5、2004年度利润分配预案；

　　6、2004年度报告及摘要；

　　7、关于支付独立董事2004年度津贴及调整津贴标准的预案；

　　8、关于续聘会计师事务所的议案；

　　9、关于修改《公司章程》的议案；

　　10、关于公司2005年度投资计划的议案；

　　11、关于2005年度日常性关联交易计划的议案。

　　三、会议出席对象

　　1、截止2005年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　2、公司董事、监事及高级管理人员；

　　3、公司聘任律师。

　　四、会议登记方法及登记时间

　　1、登记方法：出席会议的股东须持本人身份证、股票帐户卡和持股证明；委托代理人还须持本人身份证、授权委托书；法人股东代表请持营业执照复印件、股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证；异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间、信函以到达地邮戳为准。

　　2、登记时间：2005年4月18日至2005年4月19日

　　上午：8：00-11：00，下午2：00-5：00

　　五、联系方式

　　联系地址：济南市工业北路21号，证券部

　　联系人：迟才功

　　联系电话：[phone]

　　联系传真：[phone]

　　邮政编码：250101

　　六、其他

　　到会股东食宿及交通费自理、会期半天。

　　七、备查文件

　　1、关于上述议案有关的详细资料；

　　2、经与会董事签字确认的会议决议。

　　济南钢铁股份有限公司董事会

　　二○○五年三月十七日

　　附： 授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席济南钢铁股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号：

　　委托人持股数：委托人股东帐号：

　　受托人签名：身份证号：

　　委托日期：2005年4月 日

　　(本授权委托书原件、复印件及按此格式自制均有效)上海证券报