济南钢铁第二届监事会第四次会议决议公告

　　济南钢铁(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第四次会议，于2005年3月5日以书面方式通知各位监事。会议于2005年3月15日上午11：00，在济钢办公楼北一会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席孟繁东先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2004年度报告》，认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2004年度生产经营情况。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2004年度财务决算及2005年度财务预算报告》

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了关于修改《公司章程》的议案

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《土地使用权租赁协议(三)》的议案

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《房屋租赁协议(二)》的议案

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了关于《2005年度日常经营关联交易计划》的议案

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告！

　　济南钢铁股份有限公司监事会

　　二○○五年三月十五日上海证券报