岁宝热电第四届监事会第十二次会议决议的公告

　　哈尔滨岁宝热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2005年3月15日在公司会议室召开。应到监事2名，实到2名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席车轩先生主持。会议审议并通过了如下议案：

　　1、《公司2004年度监事会工作报告》

　　2、《公司2004年度报告及摘要》

　　3、《公司2004年度财务决算报告》

　　4、《公司2004年度利润分配预案》

　　5、《关于公司重大会计差错更正的议案》

　　监事会认为：2004年度公司会计差错更正是由于参股子公司深圳岁宝百货有限公司2001年度应付本公司及控股子公司的红利。虽然公司及公司董事会对深圳市中级人民法院的判决不服，但按照现行相关规定，应依据法院终审判决，对以前年度的会计报表，按重大会计差错的处理原则进行追溯调整。此次追溯调整，不存在利用会计差错更正进行利润调节的问题。

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司监事会

　　二OO五年三月十五日上海证券报