岁宝热电第四届董事会第十二次会议决议的公告

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　　哈尔滨岁宝热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2005年3月15日(星期二)上午九时在公司会议室召开。该次会议于2005年2月25日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事11名，实到10名，董事杨祥波先生未出席本次董事会 ，也未授权委托其他董事代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，公司监事会成员列席了会议，经过有效表决，会议审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了《2004年度董事会工作报告》；

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《2004年度财务决算报告》；

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于2004年度利润分配预案的议案》；

　　经华证会计师事务所对我公司2004年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润为17，124，380.01元，提取10%法定公积金2，044，280.17元，提取10%法定公益金2，044，280.17元，当年可供股东分配的利润13，035，819.67元，加上经调整后的年初未分配利润39，984，396.11元，实际可供股东分配的利润为53，020，215.78元。经公司董事会审议决定：以2004年度末总股本136，594，549股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.20元(含税)，共计需派发现金红利为16，391，345.90元，剩余未分配利润转至下期。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上预案须提交年度股东大会审议。

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于公司2004年度报告及其摘要的议案》，并同意予以公告；

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；

　　同意2005年度继续聘请华证会计师事务所为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2004年度审计费用40万元(差旅费自理)。

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于公司重大会计差错更正的议案》，并同意予以公告；

　　赞成票10票，反对票0票，弃权票0票。

　　以上一、二、三、五项决议须提交年度股东大会审议。董事会决定，在适当时候召开2004年度股东大会，股东大会召开的具体事宜将另行通知。

　　特此公告

　　哈尔滨岁宝热电股份有限公司董事会

　　二OO五年三月十五日上海证券报