春晖股份召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东开平春晖股份(资讯 行情 论坛)有限公司于2005年3月15日召开的第三届董事会第十八次会议决议通过了《关于召开广东开平春晖股份有限公司2004年年度股东大会的议案》，决定于2005年4月18日上午9：00在公司二楼会议室召开2004年年度股东大会。

　　一、会议内容：

　　1、审议《公司2004年年度报告及摘要》；

　　2、审议《公司2004年度董事会工作报告》；

　　3、审议《公司2004年度财务决算报告》；

　　4、审议《公司2004年度利润分配预案》；

　　5、审议《关于提名关键先生为第三届董事会独立董事的提案》；

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核，并经本公司股东大会审议通过。

　　6、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的议案》；

　　7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

　　9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

　　以上议案的详情见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》编号为：2005-003的公告。

　　10、审议《公司2004年度监事会工作报告》。本议案详情见同日刊登的编号为2004-006公告。

　　二、出席会议对象：

　　1、公司董事、监事及高级管理人员、律师；

　　2、截止2005年4月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册，并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　三、本次年度股东大会采取现场投票方式对以上议案表决。

　　四、会议登记办法：

　　为便于大会的组织和安排，请出席本次大会的股东办理会议登记手续。

　　1、登记时间：

　　2005年4月13日上午8∶30-11∶00，下午14∶00-17∶00

　　2、登记地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号公司证券部

　　3、登记手续：法人股股东代表持公司营业执照复印件(加盖公章)、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股票帐户、受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　五、其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。

　　2、联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　3、联系人：陈伟奇、关卓文

　　4、 联系地址：广东开平市三埠区长沙港口路10号广东开平春晖股份有限公司证券部 邮编：529300

　　广东开平春晖股份有限公司董事会

　　2005年3月15日

　　附：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东开平春晖股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股票帐户：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　委托日期：上海证券报