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宝鸡钛业股份有限公司于2005年3月15日在公司会议室召开了第二届监事会第十二次会议，会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席白林让主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，一致通过了以下议案：
1、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司监事会2004年度工作报告》。
2、审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2004年年度报告》及《宝鸡钛业股份有限公司200年年度报告摘要》。监事会认为：公司2004年度主营业务收入、净利润与去年同期相比有一定幅度的增长，圆满完成了2004年度的经营目标，公司经营业绩已连续5年稳步增长。公司的财务报告经深圳鹏城会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。2004年度利润分配预案，较好地体现了回报股东的原则。
3、审议通过了《关于续签和修改公司有关关联交易协议(合同)的议案》。监事会认为：有关协议的续签和修改遵循了“公正、公平、诚实信用、等价有偿”原则，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该事项属经营过程中正常的经济行为，未损害公司及其他股东的利益。
4、审议通过了《关于预计公司2005年度拟发生的关联交易总额的议案》。监事会认为：与关联企业购销商品、接受和提供劳务及其他所形成的关联交易是公司日常的经营活动，有利于公司发展。为了维护公司及非关联方股东利益，针对公司各项持续性的关联交易，公司与各关联方都签订了关联交易协议，协议双方严格遵循市场定价原则，关联交易价格公允、合理，没有损害公司和全体股东的利益，此类关联交易对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。公司对2005年度拟发生的关联交易总额的预计切实合理。
特此公告
宝鸡钛业股份有限公司监事会
二OO五年三月十七日上海证券报
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