厦门钨业召开2004年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议召开时间：2005年 4月18日(星期一)上午9：00-12：00

　　2、会议召开地点：厦门市宝龙大酒店(地址：厦门市湖滨中路133号)

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：采取现场投票方式

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《2004年度董事会工作报告》

　　2、审议《2004年度监事会工作报告》

　　3、审议《2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》

　　4、审议《2004年年度报告及其摘要》

　　5、审议《2004年度利润分配方案》

　　6、审议《2005年度融资方案》

　　7、审议《关于修改<公司章程>的议案》

　　8、审议《关于2005年预计日常关联交易的议案》

　　9、审议《关于更换监事的议案》

　　10、审议《关于继续聘请福建华兴有限责任会计师事务所为本公司审计机构的议案》

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2005年4月8日(星期五)下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(授权委托书附后)。

　　2、本公司董事、监事、监事候选人、高级管理人员及见证律师。

　　四、会议登记办法：

　　为便于会议安排，请有意参加的股东提前办理会议登记。

　　1、登记手续：符合上述条件的国有股、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证、授权人股东账户卡办理登记手续。股东可直接到公司或通过信函或传真方式办理登记。

　　2、登记时间：2005年4月12日-14日9：00-17：00。

　　3、登记地点：厦门市湖滨南路619号16层本公司董事会秘书处

　　五、其他：

　　1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、本公司联系方式：

　　联系部门：董事会秘书处 联系人：许火耀 王烈春

　　联系电话：[phone] 传真：[phone]

　　特此公告！

　　厦门钨业(资讯 行情 论坛)股份有限公司董事会

　　2005年03月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席厦门钨业股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人(签名)： 受托人(签名)：

　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托日期：2005年 月 日上海证券报