厦门钨业第三届监事会第七次会议决议公告

　　厦门钨业(资讯 行情 论坛)股份有限公司第三届监事会第七次会议于2005年3月15日在厦门市湖滨南路619号本公司会议室召开，会前公司董事会秘书处于2005年3月4日以传真及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事长叶清海先生主持，应到监事9人，实到监事6人，桥本幸三郎监事因参加股东单位重要会议无法出席，委托叶清海监事长出席会议并代为行使表决权，王其建监事因出差无法出席，委托叶清海监事长出席会议并代为行使表决权，徐基清监事因出国委托江明监事出席会议并代为行使表决权。公司高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年度总裁工作报告》。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年度财务决算和2005年度财务预算的报告》。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年年度报告及其摘要》。

　　四、在关联监事江明、徐基清回避表决的情况下，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2005年预计日常关联交易的议案》。

　　该议案属关联交易，关联监事江明、徐基清在表决时按规定回避。

　　监事会认为：该等交易价格和方式对交易双方是公平合理的，符合交易双方的利益，不会损害上市公司及非关联股东利益；交易的定价政策和定价依据符合市场原则，遵循了公平、公正、诚信及公允的原则；通过关联交易，有利于扩充公司的钨精矿来源渠道和钨制品出口销售渠道，保障公司生产经营的稳定，扩大公司市场占有率，有利于公司的可持续发展。

　　五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2004年度监事会工作报告》

　　该议案须提交2004年年度股东大会审议。

　　六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于更换监事的议案》。

　　公司监事桥本幸三郎先生因工作调动拟辞去公司监事职务，公司股东日本联合材料株式会社推荐齐藤隆文先生为公司监事候选人，齐藤隆文先生简历附后。

　　该议案须提交2004年年度股东大会审议。

　　监事会认为2004年公司依法运作、按规范真实地进行信息披露、公司财务情况、募集资金使用情况、公司收购、出售资产交易和关联交易均符合有关法律法规的规定。

　　特此公告！

　　厦门钨业股份有限公司监事会

　　2005年3月15日

　　附：齐藤隆文先生简历：

　　齐藤隆文，男，日本籍，1950年4月13日出生，本科学历，历任日本住友电工业株式会社财务部总经理、会计部总经理，日本联合材料株式会社取缔役助理，现任日本联合材料株式会社取缔役。上海证券报