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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
抚顺特殊钢股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会2005年第二次临时会议于2005年3月11日以书面和传真方式发出会议通知，于2005年3月16日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事8名，董事王冶农先生因健康原因未能出席会议，会议符合《公司
法》、《上海证券交易所股票上市规则》(2004年修订版)和《公司章程》的规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了如下决议：
根据公司董事长提名，聘任赵越先生为公司董事会秘书。
公司独立董事王福利、刘明辉、吴坚民先生对该议案发表同意意见。
附：赵越先生简历
特此公告
抚顺特殊钢股份有限公司
董 事 会
2005年3月16日
公司董事会秘书简历：
赵越先生，1961年2月生人，中共党员，大专文化，政工师，1981年参加工作。曾任抚顺钢厂行政福利处办公室干事、抚顺钢厂经济开发公司业务员、抚顺钢厂党委宣传部抚钢报编辑部编辑、抚钢集团公司党委宣传部经济宣传科组长、科长。1999年6月开始从事公司改制及股票上市工作，曾担任抚顺特殊钢股份有限公司证券部证券文书、证券事务代表。现任抚顺特殊钢股份有限公司董事会秘书。上海证券报
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