张家界为他人提供担保的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司近日就对外担保情况进行了认真的清理、自查，发现有如下未披露对外担保 事项：

　　(单位：万元)

　　二、被担保人情况

　　1、上海沪荣全称为上海沪荣物资有限公司，成立于2001 年3月18日，法定代表人为刘令群，注册资本人民币7300万元，主要经营铝(资讯 论坛)合金、低压电器的生产加工，房地产开发经营，物业管理，金属材料、陶瓷、电子电器、机电设备、化工原料及产品、建材、包装材料、农副产品、纺织品的销售及以上相关业务的咨询服务。

　　2、岳阳电磁科技全称为岳阳鸿仪电磁科技有限公司，成立于2000年，法定代表人为周芳坤，注册资本人民币5000万元，主要经营起重电磁铁、电磁除铁器及配套电控设备、停电保磁装置、永磁吸吊器、电缆卷筒、电磁搅拌器、微机配铁秤、磁粉离合器、制动器、磁选机等。

　　3、上海国光全称为上海国光瓷业(资讯 行情 论坛)有限公司，成立于2000年12月5日，法定代表人为袁长锋，注册资本人民币23700万元，主要经营各类陶瓷及技术的出口业务，经营生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和禁止经营的进出口商品除外)；经营母公司进料加工和“三来一补”业务，对实业投资、本系统内的资产管理，新型铝材、日用陶瓷、电瓷电器、电子高新技术、生物药品、印刷机械的研制及开发，国内贸易(专项审批除外)，铝型材的加工与销售，附设分支机构(涉及许可经营的凭许可证经营)。

　　4、舟仁创投全称为深圳市舟仁创业投资有限公司，成立于2001年，注册地址为深圳市福田区深南大道商业银行大厦九楼，法定代表人为司马翔，注册资本人民币10000万元。经营范围包括投资高新技术产业和其他创新产业受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本投资咨询业务、国内商业物资供销业(不含专营专控专卖商品)。

　　5、上海鸿仪全称为上海鸿仪投资发展有限公司，成立于2000年3月，注册地址为上海浦东金桥(资讯 行情 论坛)路1389号310室，法定代表人为胡硕凡，注册资本43800万元。经营范围为对旅游景点及基础设施、铝材业、高新技术、教育业的投资、开发、经营和对其他实业的投资，本系统资产管理及其以上相关业务的咨询服务，国内贸易(专项审批除外)、房地产开发经营。

　　上述企业均为本公司实际控制人关联企业或实质控制的企业。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，本次公告涉及的11398万元担保事项没有履行正常的审议和决策程序，也未按规定履行信息披露义务，上述事项违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定，在此公司董事会和管理层向广大投资者深表歉意。本公司目前正在按照《公司法》、《证券法》相关规定及中国证监会56号文的要求，采取积极的清查措施，同时加强对外担保项目的监管，特别是加强担保风险管理，以保证公司持续稳定的发展。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止至公告日止，本公司已披露对外担保总额为48158万元，占公司2004年末经审计净资产值的198.29%，其中为控股子公司担保2660万元，为实际控制人及其关联企业担保36998万元，为非关联企业担保8500万元。逾期担保总额为19000万元。上述事项违反了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的有关规定。公司目前经营情况正常，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　有关的担保协议。

　　特此公告。

　　张家界(资讯 行情 论坛)旅游开发股份有限公司

　　董 事 会

　　2005年3月16日上海证券报