杭钢股份(600126)2004年度股东大会决议公告

http://finance.sina.com.cn 2005年03月17日 05:37 上海证券报网络版

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会于2005年1月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上向公司全体股东发出召开2004年度股东大会的通知，会议于2005年3月16日上午9：30在杭钢会展中心多功能厅召开。出席会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份数479

，712，130股，占公司总股本的74.34%，其中出席股东大会的社会公众股股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数124，630股，占公司社会公众股股份总额的0.075%。公司董事长童云芳先生因故未能出席本次股东大会，授权委托公司副董事长何光辉先生主持大会，公司部分董事、监事及其他高管人员出席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，逐项审议通过了全部议案：

　　一、审议通过《2004年度董事会工作报告》

　　479，712，130股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。其中社会公众股股东同意124，630股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　二、审议通过《2004年度监事会工作报告》

　　三、审议通过《2004年年度报告及摘要》

　　四、审议通过《2004年度财务决算报告》

　　五、审议通过《2005年度财务预算方案》

　　六、审议通过《关于2004年度利润分配预案》

　　经浙江天健会计师事务所有限公司审计，2004年母公司实现净利润669，369，865.35元，提取10%法定公积金66，936，986.54元，提取5%法定公益金33，468，493.27元，当年可供股东分配的利润568，964，385.55元，加上年初转入的未分配利润826，615，236.50元，实际可供股东分配利润1，395，579，622.04元。按2004年末公司总股本645，337，500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元人民币(含税)，合计派发现金193，601，250.00元，剩余未分配利润1，201，978，372.04元，结转至下年度。本次不进行资本公积金转增股本。

　　479，670，330股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的99.99%；30300股反对；11，500股弃权。其中社会公众股股东同意82，830股，占出席会议社会公众股有效表决权的66.46%；30，300股反对；11，500股弃权。

　　七、审议通过《2005年度技术改造计划》

　　八、审议通过《关于2005年度经常性关联交易的议案》，议案内容详见2005年1月29日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站，因该议案涉及关联交易，关联股东杭州钢铁集团公司回避了对该议案的表决。

　　124，630股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的100%；0股反对；0股弃权。其中社会公众股股东同意124，630股，占出席会议社会公众股有效表决权的100%；0股反对；0股弃权。

　　九、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬事项的议案》

　　479，711，930股同意，占有表决权的出席股东所代表股份的99.99996%；0股反对；200股弃权。其中社会公众股股东同意124，430股，占出席会议社会公众股有效表决权的99.84%；0股反对；200股弃权。

　　本次股东大会由上海方达律师事务所黄伟民律师到会见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和本次股东大会表决程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，本次大会形成的决议均合法有效。

　　杭州钢铁股份有限公司董事会

　　二00五年三月十六日上海证券报

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