百大集团(600865)董监事会决议公告

　　一、通过关于核销2004年度资产损失的议案。

　　二、通过关于变更“坏帐准备核算办法”会计估计的议案。

　　三、通过2004年度利润分配预案：以现有股本269706320股为基数，每10股派0.80元(含税)。

　　四、通过续聘浙江天健会计师事务所担任公司2005年度财务审计工作的提案。

　　五、通过2004年年度报告及其摘要。

　　以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议。