海油工程(600583)召开股东大会的公告

　　海洋石油工程股份有限公司于2005年3月14日召开二届十一次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年年末总股本33000万股为基数，每10股送1股转增1股派1.00元(含税)。

　　二、通过公司2005年度固定资产投资预算报告：2005年公司计划投入12.41亿元。

　　三、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过续聘北京中兴宇会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。