三精制药(600829)召开股东大会的公告

　　哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月14日召开四届十九次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本386592398股为基数，每 10股派0.20元(含税)。

　　董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。