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北京万东医疗(资讯 行情 论坛)装备股份有限公司于2005年3月12日召开三届八次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟以2004年底总股本14430万股为基数，每10股派
0.80元(含税)。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于调整公司对外投资的议案。
五、通过关于向招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司(下称：招商银行)申请办理借款续贷的议案：公司向招商银行北京建国路支行申请的短期流动资金借款人民币2000万元将于近日到期，此笔贷款由中国有色金属建设股份有限公司提供担保，贷款年利率比银行同期贷款利率低10%，即年利率为5.022%。公司向该银行申请办理短期流动资金人民币2000万元的借款续贷，用于补充流动资金。
六、通过关于向招商银行申请办理贸易融资授信额度的议案：向招商银行北京建国路支行重新申请2900万元的授信额度，用于开立保函和办理国际贸易开证及融资业务。
七、通过关于向交通银行申请综合授信的议案：公司向交通银行北京天坛支行申请2900万元免担保短期流动资金借款的综合授信额度。
八、聘任谢宇峰为公司副总经理。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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