华能国际(600011)董监事会决议公告

　　华能国际电力股份有限公司于2005年3月15日召开四届十次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：以公司总股本为基数，每10股派2.5元人民币(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2005年度境内审计师；聘任罗兵咸永道会计师事务所为公司2005年度境外审计师的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司高级管理人员变动的议案。

　　六、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　七、通过关于委托中国华能集团公司管理四川华能水电开发有限责任公司(下称：四川水电)权益的议案：同意将公司拥有60%权益的四川水电委托给中国华能集团公司管理。同意《公司委托中国华能集团公司管理四川水电的协议》。

　　以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，会议召开时间等事宜将另行通知。