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新疆天富热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月14日召开二届十五次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日的总股本25362.75万股为基数
，每10股派2元(含税)。
三、通过续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2005年度审计机构的议案。
四、通过2005年度公司贷款计划的议案：公司同意向银行申请流动资金贷款10亿元，其中向工商银行石河子分行申请2.5亿元；向中国银行石河子分行申请2亿元；向农业银行石河子分行申请5000万元；向中国建设银行石河子分行申请5000万元；向交通银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向华夏银行(资讯 行情 论坛)乌鲁木齐分行申请1亿元；向商业银行乌鲁木齐分行申请1亿元；向招商银行(资讯 行情 论坛)乌鲁木齐分行申请1亿元；向石河子农村信用社申请5000万元。向银行申请项目长期贷款4.5亿元，其中：热网改造项目5000万元；一级电站项目2.6亿元；燃气项目1.4亿元。
五、通过公司2005年度资产抵押计划议案：同意公司本年度资产抵押计划，将固定资产原值957276324.09元，净值635080631.14元经评估后办理贷款抵押手续，用于今后申请流动资金贷款。
六、通过公司2005年度对控股子公司提供2.8亿元担保计划的议案，用于其银行承兑汇票、银行借款及信用证担保。
七、通过关于公司所属控股子公司煤炭采购协议的议案。
八、通过预计公司2005年度关联交易总金额的议案。
九、通过修改公司章程部分条款的议案。
十、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明》的议案。
以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会召开时间将另行发布公告。
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