广州控股(600098)召开股东大会公告

　　广州发展实业控股集团股份有限公司于2005年3月14日召开三届十九次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　二、通过2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟按2004年底股本13.7 28亿股为基数，每10股送4股转增1股派2元(含税)。

　　三、同意续聘刘强文为公司行政总裁；续聘梁正国、吴旭为公司行政副总裁。

　　四、通过续聘广州羊城会计师事务所有限公司为公司进行会计报表审计、净资产验证等业务的决议。

　　五、通过《公司持续督导期间上市公司自查表》的决议。

　　六、通过公司2005年日常关联交易事宜的决议。

　　董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。