安彩高科(600207)召开股东大会的公告

　　河南安彩高科(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月14日召开二届十五次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股份总数440000000.00股为基数，每10股派3元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘亚太集团会计师事务所的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过公司2005年日常关联交易预测报告。

　　六、通过本届董、监事任职期限延长一年的议案。

　　董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。