时代科技(000611)日常关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、 时代集团公司

　　成立于1993年7月，为集体所有制企业，注册资本1000万元，法定代表人为彭伟民，注册地为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，经营范围是机械工程、工业自动化控制测试仪器等的制造开发等。时代集团公司是本公司的母公司。预计05年关联交易的总金额约为600-900万元，时代集团公司经营状况良好，具备相应的支付能力，预计不会产生坏帐。

　　2、 北京时代科技(资讯 行情 论坛)股份公司

　　成立于2000年3月，为股份有限公司，注册资本3186.4877万元，法定代表人为彭伟民，注册地址为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路17号，主营业务范围为：电子电力设备、普通机械等的技术开发、技术转让、设备制造等。该公司与本公司属于同一母公司。预计05年关联交易总金额约为600-1200万元，北京时代科技股份公司经营状况良好，具备相应的支付能力，预计不会产生坏帐。

　　3、 时代新纪元技术公司

　　成立于2002年3月，为有限责任公司，注册资本1275万元，法定代表人为王小兰，注册地址为北京市海淀区上地西路28号3层A区，主营业务范围为：法律、行政法规、国务院决定禁止的不得经营；法律、行政法规、国务院决定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营。该公司是本公司关键管理人员控制的企业。预计05年关联交易总金额约为100-200万元，时代新纪元公司经营状况良好，具备相应的支付能力，预计不会产生坏帐。

　　4、 济南试金仪器公司

　　成立于2003年11月，为有限责任公司，注册资本300万元，法定代表人彭伟民，注册地址济南市市中区济微路136-8号，主营业务范围为：制造加工自销批发零售仪器仪表，电器机械等。济南试金仪器公司与本公司属于同一母公司。

　　预计05年本公司与济南试金仪器公司关联采购与销售的总金额约为300-600万元，济南试金仪器公司经营状况良好，具备相应的支付能力，预计不会产生坏帐。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与关联人之间的关联交易主要出于节约成本、资源共享的目的，另外公司新收购的试金集团以往出口业务较少，05年公司欲利用母公司在国际市场的销售网络和知名度提高试金的出口额。公司的各项关联交易都将遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，不会损害上市公司和全体股东的利益。总体来讲公司关联交易量比较小，不会影响上市公司独立性，也不会对关联人形成依赖，会使上市公司业绩略有提高。

　　五、关联交易协议签署情况

　　本公司与时代集团公司分别于2002年8月和2004年1月签署了《房屋租赁合同》和《房屋租赁补充协议》，承租时代集团约5300平方米的厂房，租赁期间租金及各项费用总计每年280万元。

　　本公司的子公司济南试金集团与时代集团的子公司于2004年4月签署了《财产租赁合同》，将固定资产租赁给时代集团子公司，租金为每年240万元。

　　六、其他相关说明

　　备查文件目录：

　　1、独立董事意见

　　2、《房屋租赁合同》及《房屋租赁补充协议》

　　3、《财产租赁合同》

　　内蒙古时代科技股份有限公司董事会

　　2005年3 月14日上海证券报