|
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、公司第四届董事会第十五次会议召开情况
内蒙古时代科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月14日(星期一)下午13：
30在内蒙古时代科技股份有限公司三楼会议室召开第四届董事会第十五次会议。本次会议的通知于2005年3月4日以书面和电话形式通知各董事。会议召集、召开程序及方式符合有关法律、法规和公司章程的有关规定。王小兰、潘燕明、刘梦梅、吴速、戚？青董事及独立董事陈庆振、洪玫出席本次会议并当场表决。刘维平董事、戴焕忠董事分别委托董事长王小兰女士、独立董事陈庆振先生代为自己行使表决权。
二、董事会通过决议情况
出席本次会议的董事共9名，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
(一)、《董事会2004年年度工作报告》；
(二)、《2004年年度报告和年度报告摘要》；
(三)、《2004年年度财务决算报告》；
(四)、《2004年年度利润分配预案》；
经中兴华会计师事务所有限公司审定，公司2004年度实现净利润20，821，268.84元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金后，加上年初未分配利润-2，064，363.26元，本年度可供股东分配的利润为11，551，999.34元。鉴于公司2005年度扩大再生产的需要，故公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
内蒙古时代科技股份有限公司董事会
二○○五年三月十四日上海证券报
| 
