安彩高科(600207)召开2004年度股东大会的通知

　　河南安彩高科(资讯 行情 论坛)股份有限公司定于2005年4月19日召开2004年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2005年4月19日上午9点

　　二、会议召开地点：河南省安阳市中州路南段本公司会议室

　　三、会议内容：

　　(1)审议《公司2004年度董事会工作报告》；

　　(2)审议《公司2004年监事会工作报告》；

　　(3)审议《公司2004年度财务决算报告》；

　　(4)审议《公司2004年度利润分配预案》；

　　(5)审议《公司2004年年度报告正文及摘要》；

　　(6)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所的议案》；

　　(7)审议《公司2005年日常关联交易预测报告》；

　　(8)审议《关于延长本届董事任职期限的议案》；

　　(9)审议《关于延长本届监事任职期限的议案》；

　　(10)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

　　四、出席会议人员资格：

　　(1)公司董事、监事及高级管理人员；

　　(2)2004年4月8日(星期五)15点交易结束时，在上海证券中央登记结算有限责任公司登记在册的本公司股东。

　　(3)接受符合条件(2)的股东委托代理人。

　　五、会议登记事项：

　　(1)具备出席会议资格的个人股东持本人身份证、股东帐户卡等股权证明；法人股东持法人授权委托书(加盖公章)股东帐户卡、出席人身份证及营业执照复印件(盖公司章)；股东代理人持个人身份证、授权人股东帐户卡及授权委托书，于2005年4月14日至15日(上午8：30？11：30；下午2：30？5：30)到公司证券部办理会议登记报到手续。外地股东可用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

　　(2)联系办法：

　　地址：河南安彩高科股份有限公司证券部 邮编：455000

　　电话：[phone]转2533传真：[phone]

　　联系人：任毅 凡治军

　　六、其他事项：出席会议股东的交通、食宿费用自理。

　　七、授权委托书样式：(复印或按以下格式自制均有效)

　　授权委托书

　　兹授权先生(女士)代表本公司(个人)出席河南安彩高科股份有限公司2004年度股东大会，代为行使表决权。

　　委托人(签名或盖章)： 委托人身份证号：

　　委托人股东帐号： 委托人持有股数：

　　受托人(签名或盖章)： 受托人身份证号：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　河南安彩高科股份有限公司董事会

　　二零零五年三月十六日上海证券报