安彩高科(600207)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、董事长李留恩因公务出差，未能出席本次董事会会议，委托董事赵文明主持并行使表决权；独立董事冯长革未出席本次董事会会议。

　　1.3、亚太(集团)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司负责人李留恩，主管会计工作负责人许应中，会计机构负责人郭玲花声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位： 币种：人民币

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　适用√不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：河南安阳彩色显像管玻壳有限公司

　　法人代表：赵文明

　　注册资本：1，189，800，000元人民币

　　成立日期：1987年8月27日

　　主要经营业务或管理活动：生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种玻璃新产品。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：河南省人民政府国有资产管理委员会

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　2004年度，本公司以“三圆理论”为指导，以“架构虚拟工厂转化为黄金工厂”为目标，注重激励与约束机制建设，积极鼓励对内抓技术创新、管理创新、成本降耗和对外抓市场和资金回笼，并对其加大投入，取得了显著成果：生产效率大幅度提高，不良率大幅度下降，产能大幅增长，职工积极性空前高涨。

　　本年度由于生产效率提高和收购安玻公司四期工程生产线，使玻壳销售收入较上年增加68370万元，主营业务利润增长21.07%。但由于受玻壳平均售价下降4%，部分主要原材料和动力运输价格上涨，加之公司主营产品的出口退税率由上年的17%调整为13%等因素的影响，报告期内实现销售收入2，903，558，640.33元，净利润233，469，846.14元，分别比上年增长了35.69%和1.35%。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　适用√不适用

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　适用√不适用

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　6.15 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经亚太集团会计师事务所审计，2004年度公司实现净利润233，469，846.14元，加上年初未分配利润363，892，635.55元，本年度可供分配的利润为597，362，481.69元，根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金23，632，841.18元，提取法定公益金11，816，420.64元后，本年度可供股东分配的利润为561，913，219.87元，扣除2004年6月已向股东派发现金股利共计132，000，000.00元，本年度未分配利润为429，913，219.87元。公司拟以2004年末股份总数440，000，000.00股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元(含税)，共计派发现金132，000，000.00元。以上利润分配预案须提请公司2004年度股东大会审议通过后实施。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　适用√不适用

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　2004年3月6日召开的第二届董事会第十次会议，独立董事周秀月、冯长革分别授权委托蔡健德董事代为出席并行使表决权。

　　2004年8月14日召开的第二届董事会第十三次会议，独立董事冯长革授权蔡健德董事代为出席并行使表决权。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　无

　　§8 监事会报告

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，注册会计师李菊洁、郭德功签字出具了亚会审字(2005)32号标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：河南安彩高科(资讯 行情 论坛)股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李留恩 主管会计工作负责人： 许应中 会计机构负责人： 郭玲花

　　利润及利润分配表

　　编制单位：河南安彩高科股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李留恩 主管会计工作负责人： 许应中 会计机构负责人： 郭玲花

　　现金流量表

　　编制单位：河南安彩高科股份有限2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 李留恩 主管会计工作负责人： 许应中 会计机构负责人： 郭玲花

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　报告期间新增一家控股子公司：北京联合威利石油技术有限公司，其为新设公司并纳入本期合并报表范围。上海证券报