海油工程(600583)2004年年度报告摘要

　　1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2、公司全体董事出席董事会会议。

　　1.3、北京中兴宇会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　1.4、公司董事长周守为先生、总经理杨树波先生、财务总监林荣青先生及财务部经理谢红军先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　释 义

　　1、 QK18-2：歧口18-2油田，位于渤海海域，西北距塘沽约43公里，水深8-11米。

　　2、 CFD11-1/2：曹妃甸11-1/2油田，位于渤海湾西部海域，西距塘沽90公里，水深21-26米。

　　3、 LD10-1：旅大10-1油田，位于渤海海域。

　　4、 BZ25-1：渤中25-1油田，包括BZ25-1和BZ25-1南两个油田，距塘沽东南150公里，平均水深19米。

　　5、 HZ21-1B：惠州21-1北气田开发项目，位于南海东部，香港东南方160公里的海域，水深115米。

　　6、 LF13-2：陆丰13-2油田开发项目，位于南海东部海域。

　　7、 NB35-2：南堡35-2油田，位于渤海中部海域，西南距塘沽约110公里，平均水深12.2米。

　　8、 PY30-1：番禺30-1气田，位于南海海域，水深200米，是目前公司承揽的水深最深的项目。

　　9、 PL19-3二期：蓬莱19-3油田二期工程。

　　10、JZ20-2：锦州20-2凝析气田，位于渤海北部辽东湾内，距辽宁省葫芦岛市陆地最近距离约50公里，水深15-19米。

　　11、 WHP：井口平台，(Wellhead Platform)的英文缩写。

　　12、 STT：表面张力焊接技术(The Surface Tension Transfer)的英文缩写。

　　13、 AUT：自动超声波探伤，(Automatic Ultrasonic Technique)的英文缩写。

　　14、 CEP：中心平台，(Central platform)的英文缩写。

　　15、 CFRE：承包商采购设备的费用补偿合同(Contractor FurnishedReimbursableEquipment)的英文缩写。

　　16、 CCS：中国船级社，(China Classification Society )的英文缩写。

　　17、 DNV：挪威船级社，(Det Norske Veritas)的英文缩写。

　　18、 HSE：健康安全环保管理体系，(Heathy Safety Environment)的英文缩写。

　　19、 SPM：单点系泊系统，(Single Point Mooring)的英文缩写。

　　20、 FPSO：海上浮式生产储卸油装置，(Float Production StorageandOffloading)的英文缩写。

　　21、 TLP：张力腿平台。

　　22、 SPAR：深吃水立柱式平台。

　　23、 3D：三维设计。

　　24、 Intools：自控专业设计软件。

　　25、EPCI：设计、采办、建造、安装，(Engineeringdesign、Purchase、Construct、Installation)的英文缩写。

　　§2 上市公司基本情况简介

　　2.1 基本情况简介

　　2.2 联系人和联系方式

　　§3 会计数据和财务指标摘要

　　3.1 主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

　　3.2 主要财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　＊注：报告期末至报告披露日，公司股本未发生变化。

　　非经常性损益项目

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　3.3 国内外会计准则差异

　　适用√不适用

　　§4 股本变动及股东情况

　　4.1 股份变动情况表

　　＊注：本公司实际控制人中国海洋石油总公司以协议方式无偿受让本公司发起人股东中海石油平台制造公司、中海石油海上工程公司和中海石油工程设计公司持有的本公司总共15，923.38万股的股份，占本公司发行在外股份总数的57.9%。《股份转让协议》已于2003年9月28日签订并生效，相关的股份过户手续于2004年2月13日办理完成。

　　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

　　4.3控股股东及实际控制人

　　4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

　　√适用不适用

　　4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　(1)控股股东情况

　　公司名称：中国海洋石油总公司

　　法人代表：傅成玉

　　注册资本：500亿元人民币

　　成立日期：1982年2月15日

　　主要经营业务或管理活动：根据国务院颁布的《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》依法享有在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源业务的专营权。主要业务是组织海上石油、天然气的勘探、开发、生产及炼油、石油化工和天然气的加工利用；石油、天然气、油气加工产品，石油化工产品及本系统所属企业生产、加工产品的销售；为用户提供石油、天然气勘探、开发、生产、销售的服务；经营三类商品的进出口；接受本系统单位委托代理进出口及技术出口；承办中外合资经营、合作生产，开展对外来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、转口贸易；承包本行业国外工程和境内外资工程以及所需设备、材料及零配件进出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业劳务人员。

　　(2)实际控制人情况

　　公司名称：中国海洋石油总公司

　　法人代表：傅成玉

　　注册资本：500亿元人民币

　　成立日期：1982年2月15日

　　主要经营业务或管理活动：根据国务院颁布的《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》依法享有在中国海域对外合作开采海洋石油、天然气资源业务的专营权。主要业务是组织海上石油、天然气的勘探、开发、生产及炼油、石油化工和天然气的加工利用；石油、天然气、油气加工产品，石油化工产品及本系统所属企业生产、加工产品的销售；为用户提供石油、天然气勘探、开发、生产、销售的服务；经营三类商品的进出口；接受本系统单位委托代理进出口及技术出口；承办中外合资经营、合作生产，开展对外来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、转口贸易；承包本行业国外工程和境内外资工程以及所需设备、材料及零配件进出口；对外派遣本行业工程、生产及服务行业劳务人员。

　　4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　公司与实际控制人之间的产权及控制关系图示

　　§5 董事、监事和高级管理人员

　　5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　5.2 在股东单位任职的董事监事情况

　　√适用不适用

　　5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　§6 董事会报告

　　6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

　　随着我国国民经济的快速发展，能源需求逐步加大，能源短缺已成为经济发展的瓶颈。2004年我国石油需求迅速增加，进口量高达1.2亿吨，对外依存度上升到40%，而且国际油价持续走高。经济发展和石油相对短缺为中国海洋石油提供了战略发展机遇，中国海洋石油在2004年继续保持发展势头。海洋石油工程作为海洋石油开发的重要环节，中国海油的发展又为本公司提供了前所未有的发展机遇和挑战。

　　报告期内本公司面对机遇和挑战，贯彻“全面、协调、可持续”发展观，坚持“诚实信用、创造价值”的原则，发扬科学、求实、创新、拼搏、奉献精神，致力于综合竞争能力的提升，突出发展主业，科学统筹，合理安排，安全施工，经全体员工的共同努力，生产经营和各项管理工作取得明显成效。承接2003年增长态势，业绩保持稳步、健康的发展速度，再创历史最高水平，向建设中国“现代海洋重工”的战略目标迈出坚实步伐。

　　在实现经济效益逐年提高的同时，公司还以规范的公司治理和科学管理赢得了资本市场的认同，2004年5月荣获“CCTV2003中国最具价值上市公司”十佳之一，并于9月接受了中央电视台的回访。

　　11月份入选《经济》杂志推出的“2004年度中国上市公司企业竞争力100强”(列第37位)。

　　(1)抓住发展机遇，销售收入首次突破30亿元大关，经济效益再创新高

　　报告期内，面对迅速增长的海洋石油工程业务量，公司抓住机遇，通过优化资源配置、统筹安排计划，高效率、高质量地运行各在建项目和新开工项目，公司资产规模、生产能力和经济效益都有较大幅度的提升，全年共实现主营业务收入34.88亿元，主营业务利润6.31亿元，净利润3.66亿元，每股收益1.11元，较去年同比分别增长69.8%、127.96%、86.1%、55.08%，是公司历史上发展最快的一年。

　　2002年至2004年公司主营业务收入复合增长率为42.42%，主营业务利润复合增长率为49.63%，均保持较高速度的增长。

　　(2)高质量完成了生产建设任务，保证了业绩稳步增长

　　报告期内，公司新开工的项目有CFD11-1二期、BZ25-1二期、LF13-2、HZ19-3/2/1、册子岛海管、东联码头、HZ21-1B、JZ20-2北高点、PY30-1总包等，加上QK18-2、CFD11-1一期、BZ25-1一期、渤南、春晓、NB35-2等在建工程，共实施了18个总包工程项目的建设，工程量继续保持较高增长状态。

　　①科学组织生产

　　针对工程量增长较大的状况，公司通过强化管理，精心组织，发挥联合项目组的优势，各单位密切协作，精心组织，合理统筹人力和设备设施资源，按照标准，安全、按期、高质量地完成了各工程项目的建设。报告期内公司完成QK18-2总包项目(比原计划提前19天)，CFD11-1一期(比原计划提前15天)，BZ25-1一期(WHPB/WHPD/WHPE比原计划提前5天/15天/15天)、渤南项目(比原计划提前31天)4个总包项目的建设，此外，2005年1月份完成LD10-1油田的建设(比原计划提前62天)。上述工作的完成，体现了公司的良好施工能力和管理能力，得到了国内外业主和第三方的认可和高度评价，“海油工程”品牌效应日益凸显。

　　设计业务，2004年投入人工时较2003年同比增长77%。在日常工作中，加速3D、Intools与标准化成果的推广应用，进一步解放劳动力、提高效率，保证了各个设计项目的正常运行。与此同时还组织了深海平台技术专题学习，对深海浮式平台设计技术有了较全面的了解，为保质保量完成国家863计划打下了坚实的基础。

　　建造业务，坚持倒排施工计划，明确目标，细化指标，在实际工作中创新，利用创新工艺和创新技术，减轻了工作强度，提高了工作效率，缩短了施工周期。全年完成钢材加工总量较2003年同比增长76%。

　　安装业务，以“蓝疆”号工作计划为主线，及时合理调整计划，实现了“蓝疆”号无间隙调度，提高海上安装效率。2004年船舶营运率平均为87%，与2003年同期相比，增长了12%；船舶在航率平均为94%，与2003年同期相比增长了2.4%，为完成安装工程建设任务提供了有力的保证。

　　检验业务，严格检验方法，坚持按检验程序办事，严把质量关，赢得了业主和第三方的信任。

　　采办业务，摸索并总结出了一套CFRE设备合同的有效运作模式，在缩短采办周期，保证项目顺利进行的基础上，尽量减少工程浪费，节约成本，初步发挥了优势。

　　②市场开发实现新突破

　　报告期内，以综合能力提升为依托，通过提高工程质量、改善服务水平赢得了业主和第三方的信任，为公司的市场开发打开了新的空间，在进一步巩固国内潜水市场的基础上，积极围绕“蓝疆”号开拓国际和深水市场。PL19-3二期、PY30-1和印尼SES项目的中标体现了公司整体竞争能力的全面提升，也反映了国外跨国石油公司对公司业务能力的认同，标志着公司市场开发实现新突破。

　　(3)坚持协调发展的管理运作策略，“多点面管理”能力迅速提升

　　①报告期内，公司巩固并完善了联合项目组管理模式，加大对项目管理的支持力度，优化了项目管理人员配置，提高了项目运行效率，为高效完成繁重的生产任务提供了重要保证。

　　②坚持“技术发展与基础建设”、“安全生产与市场经营”并进协调发展的管理运作策略，使整体设计质量和效率得到大幅度提高。目前，公司已着手研究网络化设计管理系统，以期进一步提高设计质量和效率，向国际一流的工程设计公司靠近。

　　③提高了远程项目、多项目同时运行的管理和协调能力。陆地制造从大连、山海关、龙口、上海、惠州、深圳到湛江，海上安装从渤海、东海到南海，各项目均得到了较好控制。标志着公司对多点面的格局有较强的控制管理能力。

　　④初步建立了公司公共项目管理规定，对公司的项目以外与生产有关的基础建设、资源调配等公共项目进行统一管理、记录和费用分配。

　　(4)改善装备，初步形成大型导管架滑移下水能力，为后续发展夯实基础

　　①报告期内，根据公司发展规划和实际需求，针对装备能力不足，在提高现有装备操作技术的基础上，及时添置急需设备，提升和优化装备能力。

　　报告期内着重提高大型起重铺管船“蓝疆”号的操作能力，顺利完成了春晓、LD10-1等项目的海上安装，该船已成为公司工程建设核心装备和长远发展的支柱，为公司承揽大型、复杂工程的总包合同奠定了基础。

　　5月25日公司又一重要募集资金项目“8000吨下水驳”建造完工，6月22日协助“蓝疆”号完成重达6500吨的春晓油气田CEP深水导管架的滑移下水安装，标志着公司首次采用滑移下水安装技术获得成功，这也是迄今为止公司安装的最重的导管架。

　　8000吨下水驳船将深水导管架运到指定海域后滑移下水，再由“蓝疆”大型起重铺管船将导管架扶正并安装。该船的建成投产使公司对导管架的安装从单一的吊装方式到吊装与滑移下水并举，导管架安装能力从3800吨提高到8000吨，使公司海上安装能力向前迈进了一大步。

　　9月27日公司从挪威购置的“海洋石油299”号顺利抵达天津港，11月19日完成全部维修项目，通过了CCS初次检验和DNV恢复船级的严格检验，2005年1月26日正式投入到公司海上施工中。该船是公司第一条二级动力定位船，它的加入使公司的工程船舶增加至十二条。它的投入使用显著提升了公司装备水平，必将在继蓝疆号之后又为公司创立一个新品牌，为提升海上安装效率增添了新的动力。

　　②面对巨大的海洋工程建造业务量，场地缺乏成为制约公司产能的瓶颈。报告期内，为满足国内大规模油田开发对建造场地的需求，保持公司在国内市场的领先地位，并为开拓国际市场、发展深水业务进行必要的资源储备，以增强企业发展后劲，保证实现建设中国现代化海洋工程公司的总体发展战略目标，公司在对国内场地资源进行广泛调研的基础上，确定在山东青岛市新建建造场地。该项目建成投产后主要用于国内外海上油气田开发所需的固定式桩基平台和浮式平台等相关设施的建造，同时提供海上运输、安装工程的配套服务，并作为大型自用工程船舶的停靠与补给基地。产品市场覆盖中国海域浅、深海工程，辐射澳洲、东南亚、中东、西非、南美等海洋工程市场。该项目计划于2006年实现部分投产，并计划将其建成世界上最大的海洋工程制造基地之一。

　　(5)全面贯彻实施低成本战略，保证了公司效益持续提高

　　质量是立足之本，成本是生存之路。报告期内通过扎实有效地开展“成本年”活动，强化成本管理，严格执行预算，增强全体员工“降低成本就等于创造利润”的意识，从缩短工程建造、海上安装、设备采办周期、优化设计方案、创新科技等多方面入手，已经取得明显成效。

　　(6)在发展中创新，增强企业核心竞争力

　　①做好深水技术储备，以技术进步带动设计能力快速提升

　　为深水技术提供技术储备，公司承担了“典型深水平台概念设计研究”课题的研究任务，为了组织好课题的研究工作，报告期内成立了“典型深水平台概念设计研究课题组”，进行深水平台概念设计研究工作，此举标志着公司进军深水领域已经迈出了实质性的步伐。

　　与此同时，公司邀请了来自美国、瑞典的深海平台工程技术专家到公司讲解目前国际海洋工程的发展动态，并特别介绍了TLP和SPAR两种型式深水平台，进行了概念领入式的阐述，并对上述两种平台的结构设计、基础设计、运动和系泊设计、立管设计、安装设计以及相关的数值分析和工程实践等内容，开展了详细的技术培训。使公司对海洋结构的设计理念有了新的认识，具备了一定典型深水平台设计理论基础，明确了下一步的工作内容，促进了公司对国际深水油气开发工程设计知识和关键技术的学习和掌握，为保高质量完成国家863计划打下了坚实的基础。

　　②注重科研和业务基本建设，提高施工效率，对降低成本产生积极影响。

　　2004年公司主要工艺创新成果一览表

　　(7)完成战略规划的编制，进行了流程再造、薪酬与用工制度改革，为建设中国“现代海洋重工”的战略目标做好组织和人才准备

　　为保证公司持续稳定健康发展，提升公司国际竞争力，使公司成为亚太地区最有竞争力的总承包公司，报告期内，公司完成了战略发展规划的编制。

　　为了适应国际、国内石油市场日益激烈的竞争的要求；实现中国“现代海洋重工”战略目标；建立高速、高效运行激励机制，培育企业核心竞争力，公司于2005年3月份完成了流程再造、用工与薪酬制度改革。这次改革紧紧围绕建设中国“现代海洋重工”的战略目标，按公司发展规划优化组织结构，按管理、技术、操作三条线建立薪酬体系和员工职业发展通道，营造行行都能出才、人人都能成才的环境，建立了适应事业发展的人才引进、培养、选拔和激励的用工机制。从而奠定把公司建设成为中国“现代海洋重工”所必须的组织框架和用工基础。

　　(8)以人为本，加强QHSE管理工作，强化安全意识，严控风险

　　报告期内，强调“以人为本”的原则，牢固树立“安全第一，预防为主，夯实基础，狠抓落实”的思想观念，创新安全管理模式，推行管理体系执行文化，做到奖惩并重，强调“谁主管、谁负责”运行好本单位的管理体系，发挥初步作用。

　　结合生产实际，提高职工安全素质、安全意识和操作技能，使员工在生产、经营活动中自觉防范安全健康风险。在工作量增长的情况下，通过安全目标层层分解，员工辨识、控制风险能力有所增强，有力推动了安全生产工作。

　　(9)注重回馈社会

　　从2003年起公司在快速发展的过程中，积极开展献爱心活动回馈社会，主动向河北省隆化、满城、滦平3县的希望小学捐款、捐物，2004年8月份在天津塘沽承办了“中国海油希望小学夏令营”活动，展现了奉献精神和良好企业文化风貌。

　　6.2 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：元 币种：人民币

　　其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易金额 3，041，330，290.03 元。

　　6.3 主营业务分地区情况

　　单位：元 币种：人民币

　　6.4 采购和销售客户情况

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.5 参股公司经营情况(适用投资收益占净利润10%以上的情况)

　　适用√不适用

　　6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.7 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

　　适用√不适用

　　6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　适用√不适用

　　6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

　　√适用不适用

　　(1)中国石油能源需求逐年增加，建立战略石油储备势在必行，为石油企业提供了战略机遇

　　(资料来源：国家统计局)

　　2004年国际油价的飙升、国内能源的紧张，使得作为全球第二大石油消费国的中国，石油价格成为经济生活中的重要议题。据统计数据显示，20世纪九十年代以来，我国石油消费开始进入快速增长阶段，年消费量以平均6.94%的速率递增，而石油生产量的年平均增长率仅为1.6%，导致进口量大幅攀升。据海关统计，2004年中国累计进口原油1.2亿吨，增长34.8%，进口量增速为4年来最快，年度原油进口首次突破1亿吨大关。据国家发改委能源研究所能源经济与发展战略研究中心分析，中国2010年石油进口规模将达到1.8亿-2亿吨，进口依存度也将随之突破50%。目前，中国建立战略石油储备已经提上了议事日程。中国石油工业“十五规划”制定了“立足国内、开拓国际，加强勘探、合理开发，厉行节约、建立储备”的发展方针，首次提出逐步建立和完善国家战略石油储备体系，以提高应对突发事件的能力，保障国家石油供应的安全性，这对我国石油产业的发展提供了重要的发展机遇和严峻的挑战。

　　(2)海洋油气高速高效发展，为本公司提供了前所未有的历史机遇

　　从短期和中长期来看，海洋油气的可开发潜力都很大，地位越来越重要。中国海油近年来加大勘探力度，并开始涉足深水，制定了到2010年实现5000-5500万方油当量的宏伟发展战略目标，战略的实施为本公司的发展提供了前所未有的机遇。

　　(3)对进口海油生产设备给予免税优惠，促进发展海洋石油产业

　　海洋石油产能的逐渐扩大，急需大量先进的海油生产设备，目前国内科技及工艺加工水平达不到海洋石油生产对技术设备的精度要求，导致海洋石油部分生产设备需要依赖进口。而高附加值的核心技术设备，如地球物理勘探设备、系统软件及定位导航设备等，更是完全依赖进口。依我国目前急需发展海洋石油而生产技术水平不高的现状，大量进口国外先进生产设备不啻为一条捷径。

　　为支持能源产业发展，促进海洋油气开发，财政部、税务总局和海关总署联合下发了一个关于在海洋开采石油(天然气)进口物资免征进口税收的暂行规定，该规定对海上石油生产过程中所需专用设备及关键零部件给予免税优惠，有力地促进了海洋石油生产设备的进口。

　　6.10 完成盈利预测的情况

　　适用√不适用

　　6.11 完成经营计划情况

　　适用√不适用

　　6.12 募集资金使用情况

　　√适用不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　＊注：万吨下水驳船报告期已投入使用，并产生预计的收益，只是投产时间比计划进度晚。

　　说明：公司的募集资金投资项目除“深水挖沟机”报告期内正在拟定方案外，其余各项目均已完工并投入使用，目前运转情况良好，由于公司是集海洋石油工程设计、建造、安装、调试和维修于一体的大型工程总承包公司，公司签订的合同为总承包合同，其中具体一项设备的收益难以量化，但募集资金项目的投入使用，尤其是“蓝疆”号的投入使用，使公司的总包能力和深水作业能力大大增强，提升了公司的海上作业能力和综合竞争力，为公司开拓国际和深水市场、保证持续健康发展提供了硬件支持。从目前公司取得的收益和业绩的增长来看，各投资项目均已为公司带来了预计的收益。

　　变更项目情况

　　适用√不适用

　　6.13 非募集资金项目情况

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

　　适用√不适用

　　6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

　　√适用不适用

　　2005年将是中国海洋石油行业确保产量增长的关键一年，也是本公司实现建设“中国现代海洋重工”的关键年份，公司将抓住机遇，直面挑战，积极推进公司发展战略规划的实施，在提高管理能力和施工效率的基础上，继续改善装备设施，提高综合竞争能力，做好深水技术储备，为今后发展打下坚实的基础。2005年度的主要工作如下：

　　(1)将2005年确定为“效率、成本年”

　　以创新引领各项工作，采取有力措施加强项目预算、成本控制，保证取得实效。

　　(2)充分认识安全生产的极端重要性，继续做好安全环保工作

　　安全生产是关系公司能否实现健康发展的重大问题，本着对员工安全和公司财产安全负责的高度，认识安全生产的重要性。落实“先安全、后生产”的原则，树立全员安全理念，这也是贯彻“以人为本、关爱员工”理念的具体体现。

　　(3)确保各工程建设项目按期或提前完成

　　2005年工程建设项目与往年相比更加繁重，主要包括BZ25-1总包、春晓油气田上部设施海上安装、LD油田群组块总包、LF13-2油田总包、NB35-2总包、HZ21-1油田总包、CFD二期总包、JZ20-2、东联海管及上部设施、马鞭洲码头、PY海上安装、八角亭等，计划开工的项目有DF二期海上安装、PL19-3二期、印尼SES天然气、涠洲项目、QK17-2东高点等项目，公司将充分发挥联合项目组的优势，调动各相关单位的积极性，精心组织，通力合作，全力以赴确保按时或提前完成各工程项目，特别要重点做好PL19-3二期、春晓气田、PY30-1、NB35-2平台(7800T)Floatover安装、印尼SES等重点建设项目，以优质的服务赢得业主的信任，提升“海油工程”的品牌价值。

　　(4)着力提高技术水平，做好深水工程的技术储备

　　公司将通过各种方式和途径，大力提高设计、建造、安装技术水平，通过不断合作，逐步做好深水工程的技术储备，完善深水业务的施工能力，为今后进一步开拓深水市场做好技术储备。

　　(5)加强队伍建设，提高员工素质

　　为适应国际总包项目管理的需要，加大国际工程高级项目经理和项目管理人员，激励广大员工提高素质、提高技能，为公司今后发展作好人才储备。

　　(6)深化改革，完善流程

　　改革是发展的动力，2005年公司将继续深化改革，在2004年建立的薪酬与用工制度改革体系的基础上，进一步理顺管理流程，完善企业制度，促进公司健康稳步发展。

　　(7)不断完善装备、设施能力

　　2005年在重点做好青岛新建制造场地建设的同时，研究海上安装设备的改善和提升，以适应业务发展的需要，提高综合竞争实力，增强企业发展后劲，保证持续健康发展，使公司的综合能力进入国际同行业先进之列，逐步实现建设中国“现代海洋重工”的总体发展战略目标。

　　公司新年度的经营计划

　　√适用不适用

　　2005年全年预计实现主营业务收入较2004年增长10%，实现净利润较2004年增长15%。

　　6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

　　经北京中兴宇会计师事务所审计，公司2004年度共实现净利润365，596，840.19元，加上年初未分配利润339，419，173.33元，提取10%法定盈余公积和5%法定公益金共54，840，594.51元，可供股东分配的利润为650，175，419.01元。公司于2004年5月份向全体股东分配股票股利27，500，000元，现金股利27，500，000元。截至2004年末公司未分配利润595，175，419.01元。

　　公司拟以2004年年末总股本33，000万股为基数，每10股派发股票股利1股和现金红利1.00元(含税)，并用资本公积金每10股转增1股。股本送转方案完成后，公司的总股本为39，600万股，其中流通股为12，672万股。本次分配共计派发现金红利3，300万元，未分配的利润余额529，175，419.01元结转至以后年度分配。

　　本次分配预案尚需提交公司2004年度股东大会审议。

　　公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

　　适用√不适用

　　§7 重要事项

　　7.1 收购资产

　　适用√不适用

　　7.2 出售资产

　　适用√不适用

　　7.3 重大担保

　　适用√不适用

　　7.4 重大关联交易

　　7.4.1 关联销售和采购

　　√适用不适用

　　单位：万元 币种：人民币

　　7.4.2 关联债权债务往来

　　适用√不适用

　　7.5 委托理财

　　适用√不适用

　　7.6 承诺事项履行情况

　　适用√不适用

　　7.7 重大诉讼仲裁事项

　　适用√不适用

　　7.8 独立董事履行职责的情况

　　(1)独立董事参加董事会的出席情况

　　公司独立董事李维安先生、杨军先生、韩传模先生参加了公司2004年召开的全部董事会会议。

　　(2)独立董事对公司有关事项提出异议的情况

　　本年度独立董事对公司董事会各项议案及公司其他有关事项没有提出异议。

　　公司三位独立董事自任职以来勤勉尽责，有足够的时间和精力有效履行职责，分别从公司治理、法律、财务等角度对公司的生产经营、薪酬考评等事项发表了专业性意见。

　　报告期内三位独立董事出席了历次董事会会议，认真审议了各项议案，并详细了解有关决策参考信息。对公司的关联交易和定期报告发表了专业性意见，发挥了专业优势和工作经验，切实地维护了公司及广大投资者的利益；在完善公司治理上，独立董事推动了董事会战略委员会和薪酬与考核委员会的建立并担任相关职务，对提高公司的决策水平、优化绩效评价和激励约束机制正在发挥积极作用；他们还以自身渊博的学识和专业知识对公司的发展提出了中肯建议，对董事会科学决策和公司的健康发展起到了积极的作用。

　　§8 监事会报告

　　监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

　　§ 9 财务报告

　　9.1 审计意见

　　本报告期公司财务报告经中兴宇会计师事务所有限责任公司审计，注册会计师梁晓燕、牟礼凤签字出具了标准无保留意见的审计报告。

　　9.2 财务报表

　　资产负债表

　　编制单位：海洋石油工程股份有限公司 2004年12月31日单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周守为 主管会计工作负责人： 林荣青 会计机构负责人： 谢红军

　　利润及利润分配表

　　编制单位：海洋石油工程股份有限公司 2004年 单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周守为 主管会计工作负责人： 林荣青 会计机构负责人： 谢红军

　　现金流量表

　　编制单位：海洋石油工程股份有限公司 2004年单位：元 币种：人民币

　　公司法定代表人： 周守为 主管会计工作负责人： 林荣青 会计机构负责人： 谢红军

　　9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

　　9.4本报告期无会计差错变更

　　9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

　　报告期内公司合并报表范围无变化。

　　董事长：周守为

　　海洋石油工程股份有限公司

　　二○○五年三月十四日上海证券报