金发科技第二届监事会第二次会议决议公告

　　广州金发科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届监事会第二次会议于2005年3月14日在公司市场部会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案：

　　1、审议通过《2004年度监事会工作报告》，并提请2004年度股东大会审议。

　　2、审议通过《2004年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过《募集资金使用管理办法》。

　　4、审议通过《2004年度财务决算方案》。

　　5、审议通过《2004年度利润分配和资本公积转增预案》。

　　6、审议通过《2004年年度报告及其摘要》。

　　7、审议通过《关于续聘广东康元会计师事务所有限公司及支付该公司报酬的议案》。

　　8、审议通过《关于和广州毅昌科技有限公司互相提供10，000万元人民币银行借款担保的议案》。

　　9、审议通过《公司2004年度投资情况报告》。

　　10、审议通过《公司2005年投资计划》。

　　全体监事一致认为：

　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的要求规范运作，决策程序合法合规，建立了完善的内部控制制度，公司的董事、经理和其他高级管理人员在执行公司职务时均能廉洁守法、勤勉尽责，没有违反法律、法规和《公司章程》或损害股东利益的行为。

　　公司的会计核算能严格遵守公司制定的《会计制度》和《财务管理制度》等有关制度，符合国家有关法律法规的规定；公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；广东康元会计师事务所有限公司为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　公司募集资金严格按照招股说明书中承诺的投资项目进行投资，目前项目进度正常。截止本报告期末公司已使用募集资金26，147.00万元，暂未使用的募集资金暂存于银行，公司没有擅自挪用募集资金的情形。

　　广州金发科技股份有限公司监事会

　　2005年3月14日上海证券报