百大集团第四届董事会第十九次会议决议公告

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　　百大集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2005年3月14日在公司七楼大会议室召开。会议应到11人，实到11人，公司监事列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长董伟平女士主持，审议并通过如下决议：

　　一、审议通过公司《二OO四年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过公司《关于核销二OO四年度资产损失的议案》，同意对总额为6，833，655.31元的资产(其中固定资产701，055.16元，长期投资6，132，600.15元)予以报损，扣除以前年度已计提的资产减值准备6，207，107.75元，本年度净损失为626，547.56元。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　三、审议通过公司《关于变更“坏帐准备核算办法”会计估计的议案》，同意从2004年1月1日起将坏帐准备计提比例调整为：账龄1年以内(含1年)的，按其余额的5%计提；账龄1-3年(含3年)的，按其余额的20%计提；账龄3-5年(含5年)的，按其余额的50%计提；帐龄5年以上的，100%计提。对有确凿证据表明极有可能收不回来的应收款项，采用个别认定法计提。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　四、审议通过公司《关于浙江天健会计师事务所2004年度审计报酬的议案》，同意支付2003年度审计费40万元。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　五、审议通过公司《二OO四年度财务决算报告》，并同意提交2004年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　六、审议通过公司《二OO四年利润分配预案》，并同意将其提交给2004年度股东大会审议。

　　利润分配预案如下：公司2004年度实现净利润26，357，278.41元，提取法定公积金2，635，727.84元，提取法定公益金1，317，863.92元，年初未分配利润18，171，904.98元，已分配2003年度股东利润16，182，379.20元，可供股东分配的利润24，393，212.43元。本年度拟分配普通股股利21，576，505.60元，即以现有股本269，706，320股为基数每10股派现金0.80元(含税)，留存以后年度分配的利润2，816，706.83元。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　七、审议通过公司《关于续聘浙江天健会计师事务所担任公司二OO五年度财务审计工作的提案》，并同意提交2004年度股东大会审议。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　八、审议通过公司《二OO四年年度报告正文》及《二OO四年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

　　百大集团股份有限公司董事会

　　二OO五年三月十六日上海证券报