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本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
哈尔滨哈药集团(资讯 行情 论坛)三精制药(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会会第八次会议于2005年3月14日上午10时在公司三楼会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会召集人吴晓颖女士主持。会议审议并通过了如下
议案：
一、审议通过2004年度监事会工作报告。
二、同意公司2004年度报告及摘要。
三、监事会对公司2004年度的经营运作情况进行监督，认为：
1. 公司的经营运作符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，严格遵守国家各项法律法规的有关规定；
2. 公司董事、经理及其它高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为；
3. 公司本着规避风险、稳健经营的原则，建立健全了相关的财务管理、内部审议控制等规章制度，公司财务状况良好，财务管理规范；
4. 公司收购、出售资产遵循公开、公平、公正的原则，公司关联交易遵循市场交易原则，未有损害中小股东的利益。
特此公告
哈尔滨哈药集团三精制药股份有限公司
监 事 会
二零零五年三月十四日上海证券报
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