中恒集团第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广西梧州中恒集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十次会议通知于2005年3月3日以书面及电子邮件的方式告知公司的各位董事，会议于2005年3月13日上午以现场会议方式在公司会议室召开。应参加会议董事9人，实际参加会议董 事8人，分别是黄葆源先生、高捍卫先生、傅文发先生、彭伟民先生、潘启武先生、王运生先生、傅浙铭先生、黄泽？先生，董事曾宪武先生授权黄葆源先生出席本次会议并代其行使表决权，公司监事以及部分高管列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事逐项认真审议，以记名投票表决的方式通过如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《2004年度董事会工作报告》；

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《2004年度财务决算报告》；

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《2005年度财务预算报告》；

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《2004年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》；

　　经华寅会计师事务所审计，公司2004年度实现净利润2，094，937.13元，根据《公司章程》的规定，按10%提取法定盈余公积金2，250，254.92元和按5%提取法定公益金1，125，254.92元，加上上年度结转的未分配利润44，160，192.68元，减去2004年中期分配现金股利4，181，680.80元及股票股利16，726，723元，实际可供股东分配利润为21，970，961.23元。

　　由于报告期内公司实施10股送1股派0.25元(含税)的中期利润分配方案，根据公司的经营情况和资金状况，经董事会研究决定，2004年度利润分配预案为：公司2004年度不进行利润分配，未分配利润21，970，961.23元结转下一年度，并暂时用于补充公司流动资金。

　　另外报告期内公司实施了10股转增2股的中期资本公积金转增股本方案，公司2004年度不进行资本公积金转增股本。

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《2004年年度报告全文及摘要》；

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，通过《关于修改〈公司章程〉中变更公司指定信息披露报刊相关条款的议案》；

　　《公司章程》中变更公司指定信息披露报刊相关条款修改如下：

　　(一) 原公司章程第二百一十三条

　　公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在《中国证券报》、《上海证券报》上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

　　现修改为：公司解聘或者续聘会计师事务所由股东大会作出决定，并在公司指定的信息披露报刊上予以披露，必要时说明更换原因，并报中国证监会和中国注册会计师协会备案。

　　(二) 原公司章程第二百一十七条

　　公司召开股东大会的会议通知，以在《中国证券报》、《上海证券报》上公告的方式进行。

　　现修改为：公司召开股东大会的会议通知，以在公司指定的信息披露报刊上公告的方式进行。

　　(三) 原公司章程第二百二十二条

　　公司指定《中国证券报》、《上海证券报》作为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

　　现修改为：公司指定《中国证券报》作为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊。

　　(四)原公司章程第二百二十五条

　　公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》、《上海证券报》上公告三次。

　　现修改为：公司合并或者分立，合并或者分立各方应当编制资产负债表和财产清单。公司自股东大会作出合并或者分立决议之日起十日通知债权人，并于三十日内在公司指定的信息披露报刊上公告三次。

　　七、确定2004年年度股东大会的召开时间

　　公司定于2005年4月20日召开公司2004年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

　　(1)会议时间：2005年4月20日上午9：30开始，会期半天

　　(2)会议地点：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店七楼会议室

　　(3)会议审议事项：

　　①公司2004年度董事会工作报告；

　　②公司2004年度监事会工作报告；

　　③公司2004年度财务决算报告；

　　④公司2005年度财务预算报告；

　　⑤公司2004年度利润分配预案；

　　⑥公司2004年度资本公积转增股本预案；

　　⑦公司2004年年度报告全文及摘要；

　　⑧关于修改《公司章程》中变更公司指定信息披露报刊相关条款的议案。

　　(4)出席会议对象：

　　①公司董事、监事及高级管理人员；

　　②截止2005年4月6日上海证券交易所交易结束，在中国证券结算登记有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东；

　　③具有上述资格的股东授权委托代理人，该代理人不必是公司股东；

　　⑦④公司聘请的见证律师及相关的中介机构。

　　(5)登记办法：

　　①个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡和委托人持股凭证办理登记；

　　②法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东帐户卡办理登记；

　　③登记时间为2005年4月18日(上午9：00～11：30、下午14：30～5：00)登记地点在公司证券部，异地股东可用信函或传真方式(以2005年4月18日前公司收到为准)进行登记。

　　(6)其他事项：

　　①会期半天，费用自理；

　　②联系地址：广西梧州市蝶山一路3号怡景酒店十五楼公司证券部

　　③联系电话：[phone] 5830862

　　④联系人：彭伟民 童依虹

　　⑤传真：[phone]

　　⑥邮政编码：543002

　　特此公告

　　广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

　　二○○五年三月十六日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)，出席广西梧州中恒集团股份有限公司2004年年度股东大会，并代为行使以下事项表决权：

　　①公司2004年度董事会工作报告；

　　②公司2004年度监事会工作报告；

　　③公司2004年度财务决算报告；

　　④公司2005年度财务预算报告；

　　⑤公司2004年度利润分配及资本公积转增股本预案；

　　⑥关于修改《公司章程》有关条款的议案

　　委托人(签名)： 委托人身份证号：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人(签名)： 受托人身份证号：

　　委托日期：

　　注：1、本授权委托书剪报或复印均有效；

　　2、委托为法人，应盖法人公章并由法人代表签名。上海证券报