特变电工(600089)董监事会决议公告

　　特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月12日召开四届八次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于变更部分董、监事的议案。

　　二、通过修改公司章程的议案。

　　三、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2004年12月31日总股本298614976股为基数，每10股转增3股派1元(含税)。

　　四、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　五、通过聘任天津五洲联合会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　六、通过公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司增资的议案。

　　七、通过关于2005年度公司分别与新疆众和(资讯 行情 论坛)股份有限公司、新疆昌特输变电配件有限公司及新疆特变机电设备制造有限公司关联交易的议案。

　　八、同意何世刚辞去公司副总经理职务。

　　以上有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议，2004年度股东大会的召开时间另行通知。