新疆众和(600888)召开股东大会的公告

　　一、通过关于补充公司坏帐准备计提方法的议案。

　　二、通过公司资产核销及坏帐处理的议案。

　　三、通过公司承担新疆啤酒花股份有限公司(下称：新疆啤酒花)850万元贷款担保责任的议案：同意公司为新疆啤酒花8500万元担保责任按2004年9月30日贷款本金余额的10%承 担债务，即同意承担850万元的债务，放弃对新疆啤酒花的追偿权。

　　四、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　五、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本103389000股为基数，每10股派0.20元(含税)。

　　六、通过公司与特变电工(资讯 行情 论坛)股份有限公司关联交易的议案。

　　七、同意徐志康辞去公司副总经理职务。

　　八、通过关于以公司煤矿资产对新疆天池能源有限责任公司投资的议案。

　　董事会决定于2005年4月19日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。