红豆股份(600400)召开股东大会的公告

　　一、通过公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以2004年度末总股本215323000.00股为基数，每10股派1.10元(含税)；以2004年度分红派息股权登记日收市后的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　五、通过周向东辞去公司董事会董事职务；提名刘宏彪为公司董事会候选人的议案。

　　六、聘任周向东为公司副总经理。

　　七、通过江苏公证会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的专项核查意见》。

　　八、通过根据公司增发新股实际募集资金取消项目的说明。

　　董事会决定于2005年4月16日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。