国通管业(600444)召开股东大会的公告

　　安徽国通高新管业股份有限公司于2005年3月12日召开二届八次董事会及二届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举肖衡担任公司二届董事会董事长。

　　二、通过2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过2004年度利润分配预案：不分配，不转增。

　　四、通过关于公司申请增发新股的发行方案的议案：发行数量不超过3000万股。

　　五、通过关于募集资金投资项目可行性的议案。

　　六、通过关于新老股东共享公司本次增发前形成的未分配利润的议案。

　　七、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　八、通过续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案。

　　九、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年4月15日下午1：00召开2004年度股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，其中网络投票起止时间为当日上午9点至下午3点，审议以上有关事项。