|
河北太行水泥(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月13日召开四届十五次董事会及四届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以2004年末总股本38000万股为基数，每10股
派0.4元(含税)。
三、通过续聘中喜会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过会计师专项说明的议案。
六、通过公司在邯郸设立控股子公司的议案：公司决定收购邯郸复兴区一水泥公司(粉磨站)51%的股权，组建邯郸太行水泥有限公司，绝对控股该公司，使之成为公司的控股子公司，本次收购使用资金为公司自有资金。
七、通过公司与控股子公司北京太行前景水泥有限公司(公司持有其67%的股权)签署《债权转移协议》的议案：按该公司2004年度的分配方案，公司应分得现金红利2680万元。现该公司决定以其优良的应收帐款代替现金进行分红，并与公司签署了《债权转移协议》。
八、通过对北京太行前景水泥有限公司的部分到期委托贷款进行展期的议案：公司为北京太行前景水泥有限公司提供的两笔5000万元合计1亿元的委托贷款，将分别于2005年3月10日和2005年3月19日到期。公司同意将该两笔委托贷款展期6个月。该公司向公司提供的担保也相应顺延。
董事会决定于2005年4月18日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
| 
