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陕西秦岭水泥(资讯 行情 论坛)(集团)股份有限公司于2005年3月13日召开三届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于向陕西秦岭水泥(集团)铜(资讯 论坛)川有限公司增加投资的议案：同意对陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司以现金方式增加投资5050万元，增资后陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司注册资本由20900万元变更为25950万元。公司出资比例由99.04%变更为
99.23%。
二、同意为陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司提供2亿元人民币固定资产贷款担保。
三、同意陕西秦岭水泥(集团)铜川有限公司4000t/d水泥熟料生产线建成后将该生产线抵押给中国银行用于为公司借款提供担保。
四、同意黄四领、李进建辞去公司董事职务。
五、同意将公司股东陕西省耀县水泥厂、陕西省耀县水泥厂劳动服务公司关于推荐公司董事候选人的提案提交股东大会审议。
六、选举刘东彦董事为公司副董事长。
七、通过关于提请股东大会授权董事会审议批准以公司资产做担保(抵押、质押)办理流动资金借款的议案。
八、通过续聘岳华会计师事务所有限责任公司提供相关服务的议案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及2004年度利润分配预案等事项。
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