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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司于2005年3月11日召开二届二十次董事会及二届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年12月31日股本总数72800万股为基
数，每10股派2.40元(含税)。
三、通过公司董、监事会换届选举及提名独立董事候选人的议案。
四、通过公司资金被控股股东及其关联方占用情况的说明。
五、通过《公司与关联方<产品代销协议>之补充修订协议》的议案：同意自2005年1月起，代销手续费由原建筑用钢材产品每吨45元、中厚板产品每吨50元，调整为按销售价格(扣税)的1.5%-3.5%收取；同意在《产品代销协议》约定的有效期内，公司在原代销产品的范围“建筑用钢材产品和中厚板产品”中同意增加“热轧薄板产品、冷热板卷产品及碳钢冷轧板卷”。
六、通过公司2005年日常关联交易预算情况的议案。
七、通过公司关于调整固定资产折旧率的议案，新折旧率于2005年1月1日起实施。
八、通过续聘五联联合会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2005年4月29日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
公司于2005年3月8日召开公司职工代表大会，选举王沛明、朱向华、张军为公司第三届监事会职工代表监事。
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