中远航运(600428)召开股东大会公告

　　中远航运(资讯 行情 论坛)股份有限公司于2005年3月11日召开二届十七次董事会及二届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过2004年度利润分配及公积金转增股本预案：以2004年12月31日公司股本共46800万股为基数，每10股转增4股派3元(含税)。

　　二、通过公司2004年年度报告及其摘要。

　　三、通过续聘广东羊城会计师事务所有限公司为公司2005年度审计师的议案。

　　四、通过修改公司章程的议案。

　　董事会决定于2005年4月22日下午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。