银基发展2004年度股东大会决议公告

　　（一）大会审议通过如下普通决议：

　　1、《2004年年度报告及摘要》；

　　2、《公司董事会2004年度工作报告》；

　　3、《公司监事会2004年度工作报告》；

　　4、《关于公司2004年度财务决算报告》；

　　5、《关于公司2004年度利润分配方案》；

　　6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　7、《关于董事会换届的议案》；

　　8、《关于监事会换届的议案》。

　　（二）大会审议通过如下特别决议：

　　《关于修改公司章程的议案》。